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El juez federal Rodríguez Ponte rechazó el pedido de nulidad de la defensa y confirmó la incorporación de grabaciones clave al expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
El diputado provincial presentó un escrito ante el expediente que analiza su patrimonio, argumentando que consignó un cero de más en una deuda, lo que motivó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Sergio Mola desestimó el pedido de la modelo para apartar filmaciones de la causa y se incorporaron nuevas pruebas sobre la propiedad de San Vicente.
La defensa del exsenador nacional presentó un recurso contra la sentencia que le impuso dos años de prisión en suspenso por el ingreso de dinero sin declarar en el Puente de la Amistad.
El juez en lo penal económico Diego Amarante se pronunció sobre la competencia de la causa que involucra a dirigentes de la AFA.
La Justicia federal de Estados Unidos declaró culpable al empresario argentino Federico "Fred" Machado por delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.
El ex senador Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por intento de contrabando en Paraguay.
La Justicia federal ha comenzado la extracción forense del celular de Jésica Cirio en relación a la causa que involucra a su ex esposo, Martín Insaurralde.
El juez Luis Armella pidió una serie de medidas contra Priscila Diana Ferrante , la sobrina de Jesica Cirio, con el objetivo de conocer en profundidad su patrimonio y poder establecer si fue testaferro de la m...
La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio podría cambiar de rumbo luego de la declaración de una testigo en uno de los allanamientos...