Detuvieron al dueño de Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión fiscal

La medida fue dispuesta por el magistrado, quien señaló la existencia de riesgos procesales concretos y el incumplimiento de las obligaciones impuestas al imputado.

Incumplimientos y riesgos procesales

El magistrado revocó el régimen de libertad de Vallejo tras constatar que no se presentó ante la Policía Federal para su firma mensual, no notificó un cambio de domicilio y omitió la entrega de vehículos que tenían orden de secuestro vigente.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad”, sostuvo el juez en su resolución.

Nuevas pruebas en la investigación

La causa sumó nuevas imputaciones a partir de informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central. Estos elementos permitieron identificar operaciones financieras y bienes que no figuraban en la descripción inicial.

Entre los hallazgos, se destaca la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este por 500.000 dólares en efectivo y diversas adquisiciones realizadas por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., la cual carece de cuentas bancarias.

Además de la detención de Vallejo, se convocó a cinco personas a declarar y se ampliaron las indagatorias de otros 16 imputados, bajo la sospecha de que el financista y su madre conformaron una estructura societaria para dar apariencia legítima a dinero de origen ilícito.