EL JUEZ AMARANTE RECHAZA EL TRASLADO DE LA CAUSA AFA

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y cuesti...

Rechazo del traslado de la causa

Amarante sostuvo que es de “público conocimiento” que, pese al cambio de sede social de la AFA a Pilar, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos investigados.

El magistrado consideró que priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde habrían ocurrido las conductas implica desconocer que los hechos presentan una “total desvinculación” con la jurisdicción de Campana.

Conflicto de competencia

El conflicto surgió luego de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay reclamara el expediente porteño, donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas.

Amarante rechazó el planteo por prematuro y señaló que los actos de ejecución de la maniobra investigada habrían ocurrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Situación actual de la causa

Ante la negativa, el conflicto de competencia deberá ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico.

Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos.

La Cámara confirmó los procesamientos, con embargos de 350 millones de pesos y prohibición de salida del país.

Mudanza de la sede social

La mudanza de la sede social a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque el Estado apeló y el caso podría llegar a la Corte Suprema.

Mientras tanto, las causas contra dirigentes de la AFA continúan repartidas entre distintos juzgados.

La decisión del juez Amarante marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la AFA y sus dirigentes, con implicaciones legales que podrían extenderse a otros ámbitos judiciales.