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7 resultados para “lavado de activos”
EconomíaEl ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el nuevo programa de ciudadanía por inversión busca “captar aún más la atención del mundo”, durante su presentación en la Embajada argentina en París.
PolíticaEl diputado nacional fue interceptado en un control de rutina en Justo Daract. La policía detectó un antiguo pedido de secuestro sobre su vehículo vinculado a la causa Hotesur que ya no estaba vigente.
PolicialesUn hombre de 34 años fue interceptado en el Puesto Caminero N.º 2 mientras viajaba en un micro de larga distancia con una suma millonaria de dinero en efectivo.
PolíticaEl Juzgado Civil N° 4 de Neuquén ordenó a Gloria Ruiz indemnizar al presidente de la Cooperativa Eléctrica CALF, Bernardo Severini, tras determinar que sus denuncias carecían de sustento fáctico y dañaron su reputación.
PolíticaEn medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e...
PolíticaEl exdiputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia en una causa por presunto lavado de activos, vinculada a una transferencia de USD 200.000.
EspectáculosLa defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícit...