Policiales
INVESTIGAN UNA ESTAFA POR MÁS DE 9,5 MILLONES DE PESOS
Una mujer fue víctima de un fraude tras intentar activar su tarjeta de crédito, perdiendo más de 9,5 millones de pesos mediante una transferencia bancaria.
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Economía
FRED MACHADO, CULPABLE DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE
La Justicia federal de Estados Unidos declaró culpable al empresario argentino Federico "Fred" Machado por delitos de lavado de dinero y fraude electrónico.
Política
INVESTIGACIÓN DE LA AFA EN EE.UU. POR LAVADO DE ACTIVOS
En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e...
Política
JOSÉ LUIS ESPERT ENFRENTA A LA JUSTICIA POR LAVADO DE ACTIVOS
El exdiputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia en una causa por presunto lavado de activos, vinculada a una transferencia de USD 200.000.
Sociedad
ANSES ADVIERTE SOBRE ESTAFAS Y CÓMO PROTEGERSE
Las estafas que utilizan el nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siguen siendo una de las modalidades de fraude más habituales. A través de distintos mecanismos, los delincuentes...